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        您的位置: 瑞昌九銀村鎮銀行  >  關于召開九江銀行股份有限公司2014年年度股東大會的通知
        關于召開九江銀行股份有限公司2014年年度股東大會的通知
        發布時間:  2015-5-7

         

        九江銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會第十三次會議決定召開本公司2014年度股東大會,現將相關事宜通知如下:
        一、召開會議基本情況:
        1.會議召集人:本公司董事會
        2.會議時間:2015年5月27日(星期三)上午10:00
        3.會議地點:九江銀行總行四樓會議室(長虹大道619號)
        4.會議方式:現場會議、現場投票
        二、會議議題:
        1.《2014年度董事會報告》
        2.《2014年度會報監事告》
        3.《2014年度監事會對董事、監事和高管履職評價報告》
        4.《九江銀行股份有限公司2014年年度報告》
        5.《關于2014年度財務決算報告和2015年度財務預算方案的議案》
        6.《關于2014年度利潤分配預案的議案》
        7.《關于發行第二期次級債的議案》
        8.《關于聘請2014年度會計師事務所的議案》
        9.《2014年度關聯交易專項報告》
        10.《關于2015年度部分關聯方日常關聯交易預計額度的議案》
        11.《關于在瑞昌、彭澤等省內地區發起設立12家村鎮銀行的議案》
        12.《關于建設武漢數據中心的議案》
        13.《關于購買鷹潭分行營業辦公大樓的議案》
        三、會議出席對象:
        1.本公司2015年5月22日登記在冊的全體股東均有權出席股東大會;股東因故不能出席的,可以書面委托代理人出席會議和參加表決,代理人不必是本公司的股東(附授權委托書)。
        2.本公司董事、監事、高級管理人員,董事會邀請人員
        3.大會見證律師
        4.會議記錄人員
        四、大會登記辦法:
        1.法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證和股金證或股權證明進行登記;委托代理人出席會議的,應持我行統一版本的書面授權委托書、出席人本人身份證、股金證或股權證明進行登記。
        2.個人股東親自出席會議的,應持本人身份證和股金證或股權證明進行登記;委托代理人出席會議的,應持本行統一版本的書面授權委托書、出席人本人身份證、股金證或股權證明進行登記。
        3.股東可以用信函、傳真、電郵(原件掃描件)或親自送達方式辦理登記,如已傳真掃描件進行登記的請于開會當天帶上原件。
        4.登記時間:2015年5月11日起至2014年5月22日(法定節假日除外)上午8:30-11:30,下午2:30-5:30
        5.登記地點:九江銀行總行17樓辦公室(九江長虹大道619號)
        五、其他事項
        1.會議聯系方法
        聯系人:柯雨辰  
        聯系電話:0792-2173523,15270289127
        電子郵箱:815166207@qq.com
        2.與會人員交通食宿費用自理。
        特此公告
         
         
         
        九江銀行股份有限公司董事會
        二〇一五年五月七日

           授權委托書.doc
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